Создание кошелька и безопасность криптобирж

основные принципы и методы защиты информации в криптовалютах

Выбор и настройка кошелька зависит от ваших потребностей, уровня опыта и предпочтений. Вот пошаговая инструкция, которая может помочь вам выбрать и настроить кошелек для хранения и передачи криптовалюты.

Основные шаги

01

Хардверные кошельки обеспечивают высокий уровень безопасности.

01

Программные и онлайн кошельки более удобны в использовании.

Бумажные кошельки подходят для долгосрочного хранения.

02

03

Определите тип кошелька

Проведите исследование и читайте отзывы о различных кошельках.

01

Удостоверьтесь, что выбранный провайдер имеет хорошую репутацию и давно на рынке.

02

Выберите надежного провайдера

Если безопасность в приоритете, рассмотрите хардварные или программные кошельки с хорошей репутацией.

01

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA), где это возможно.

02

Безопасность

Попробуйте демо-версии или изучите скриншоты интерфейса кошелька.

01

Выберите тот, который вам нравится и понятен.

02

Удобство использования

Удостоверьтесь, что кошелек поддерживает криптовалюты, которые вы планируете использовать.

Компатибельность

Зарегистрируйтесь на выбранной платформе или устройстве.

01

В зависимости от типа кошелька, выполните процедуру создания (создание PIN-кода, seed-фразы и т. д.).

02

Настройка кошелька

Сделайте резервную копию вашего seed-кода и храните ее в безопасном месте.

03

Если вы планируете отправлять или получать криптовалюту, удостоверьтесь, что знаете процедуры транзакций на вашем выбранном кошельке.

04

Перед тем, как вложить большие суммы, проведите небольшую тестовую транзакцию.

Проверка безопасности

Подписывайтесь на уведомления о безопасности и обновления программного обеспечения.

01

Убедитесь, что у выбранного вами кошелька есть активная служба поддержки.

02

Обновления и поддержка

Выбор и настройка кошелька — это важные шаги, которые помогут обеспечить безопасность и удобство ваших криптовалютных операций.

Статистика по взломам в разных сетях

Согласно отчету, в текущем году хакерам удалось вытащить из криптопроектов суммарно $1,7 млрд. При этом в 2022 году показатель составлял $4 млрд. Таким образом общий ущерб сократился более чем в два раза, но количество попыток взлома почти не уменьшилось — 160 инцидентов.

Прежде чем перейти к истории самых крупных взломов криптобирж, стоит отметить, что на момент написания статьи (конец 2023 года) ситуация определенно изменилась в лучшую сторону. А именно — объем средств, которые ежегодно крадут скамеры в криптоиндустрии уменьшается.

02

Согласно исследованиям PeckShield, за первое полугодие 2023 года в криптоиндустрии было украдено более $400 миллионов. Из них около $63 миллиона приходится на сектор CeFi, включая централизованные биржи (источник данных: ведущая компания в мире по работе с безопасностью блокчейнов PeckShield).

Ранее аналитики из компании по кибербезопасности Cyvers пришли к выводу о том, что основная причина, по которой чаще всего взламывают криптопроекты, — это кража приватных ключей. По их подсчетам, за второй квартал 2023 года кибермошенники суммарно похитили $901 млн, $773 млн из которых были связаны с проблемами контроля доступа над криптокошельками.

Самые известные взломы криптобирж

03

Хакеры смогли «продать» более 2 тысяч BTC, что вызвало обвал цен на криптовалюту до одного цента. В результате атаки, Mt.Gox приостановил торги на несколько дней для восстановления. Было утверждено, что все фальшивые сделки будут отменены. Все потерянные средства были возвращены их владельцам, а цена BTC восстановилась.

Mt.Gox (2011 год)

В результате атаки было украдено около 43 тысяч BTC, что на тот момент эквивалентно примерно $200.000. По состоянию на момент написания статьи, это эквивалентно сотням миллионов долларов.

Linode (2012 год)

После обнаружения взлома, BitCash приостановила все операции и начала расследование. В результате было установлено, что было украдено более 400 BTC.

BitCash (2013 год)

Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч BTC. Даже на тот момент это было эквивалентно примерно 500 миллионам долларов.

В начале 2015 года криптовалютная биржа Bitstamp, одна из ведущих площадок в мире криптовалют на тот момент, столкнулась с масштабной кражей криптовалюты. Сумма ущерба в денежном эквиваленте на тот момент равнялась примерно $5 миллионам.

Mt.Gox (2014 год)

Bitstamp (2015 год)

В августе 2016 года криптовалютный мир был потрясен новостью о крупном взломе. Целью злоумышленников стала криптобиржа Bitfinex , одна из наиболее популярных платформ для обмена криптовалют в то время. В результате атаки было похищено приблизительно $350 миллионов.

Bitfinex (2016 год)

Южнокорейская криптобиржа Bithumb столкнулась со взломом в июне 2017 года. В результате этого взлома, было утрачено неопределенное количество криптовалюты, а также была раскрыта персональная информация примерно 30 000 пользователей. По некоторым оценкам общая сумма ущерба превышает 7 миллионов долларов.

Bithumb (2017 год)

В начале 2018 года, в январе, японская криптобиржа Coincheck попала под массированную кибератаку, которая привела к краже более 500 миллионов токенов NEM, что на тот момент было эквивалентно примерно $530 миллионам. Это событие стало одним из наиболее значительных кибер-преступлений в мире криптовалют.

Coincheck (2018 год)

В мае 2019 года криптомир был потрясен новостью о кибератаке на одну из ведущих криптобирж — Binance (которая сегодня является самой крупнейшей в мире). Хакеры осуществили масштабную атаку, в результате которой было украдено BTC примерно на 40 миллионов долларов.

В 2020 году, в сентябре, криптобиржа KuCoin столкнулась с серьезной кибератакой. Этот взлом привел к утечке большого количества цифровых активов, общая стоимость которых превысила $280 миллионов.

Binance (2019 год)

KuCoin (2020 год)

И вот мы добрались до одного из самых крупных взломов криптобирж в истории (правда конец у этой истории достаточно счастливый, если можно так сказать). Общая сумма украденных средств превышала 620 миллионов долларов.

В результате этой атаки хакеры украли токенов BNB на сумму свыше 500 миллионов долларов.

PolyNetwork (2021 год)

Binance (2022 год)

Заключение

Безопасность криптобирж по-прежнему далека от идеальной, и приведенные выше кибератаки это наглядно подтверждают. Стоит отметить, что мы собрали только самые крупные взломы за современную историю криптомира. Однако в стороне осталось огромное количество тех случаев, когда ущерб ограничивался несколькими миллионами долларов.

04

Выбор биржи

Оценка и выбор подходящей биржи для покупки и продажи криптовалюты

Выбор подходящей биржи для покупки и продажи криптовалюты зависит от различных факторов, включая безопасность, удобство использования, комиссии, поддерживаемые криптовалюты и многие другие. Вот некоторые ключевые шаги, которые могут помочь вам принять правильное решение.

Критерии оценки и выбора

Изучите различные криптовалютные биржи, такие как Binance, Coinbase, Kraken, Bitstamp, и другие.

01

Узнайте о их репутации, истории безопасности и обратной связи от пользователей.

02

Исследование рынка

Предпочтительными считаются биржи, которые регулируются в соответствии с законами и стандартами.

01

Проверьте регуляторы, с которыми сотрудничает биржа

01

02

Безопасность

Попробуйте тестовые версии или демо-режимы бирж, чтобы оценить интерфейс.

01

Обратите внимание на доступность функций, необходимых вам.

02

Удобство использования

Изучите структуру торговых комиссий на бирже.

01

Некоторые биржи могут предоставлять скидки на комиссии при определенных условиях.

02

Убедитесь, что биржа поддерживает те криптовалюты, которые вы хотите купить или продать.

Поддерживаемые криптовалюты

Изучите доступность и эффективность службы поддержки.

01

Обратите внимание на реакцию биржи на вопросы и проблемы пользователей.

02

Комиссии и сборы

Проверьте, какие методы оплаты поддерживает биржа: банковские карты, банковские переводы, электронные кошельки и т. д.

Способы оплаты

Прочитайте отзывы пользователей на форумах и в специализированных сообществах.

01

Учтите, что некоторые отзывы могут быть предвзятыми, поэтому лучше читать разные источники.

02

Общий отзыв сообщества

А также можно использовать специальные сервисы, которые проводят различные аудиты.

Обзор обслуживания клиентов

Удостоверьтесь, что биржа поддерживает 2FA для дополнительного уровня безопасности.

03

Изучите историю безопасности биржи, проверив, были ли у них случаи взлома и как быстро они реагировали.

04

Проверьте, насколько быстро биржа обрабатывает заказы и обеспечивает доступ к вашим средствам.

03

Узнайте, какие сборы взимаются за вывод средств с биржи.

03

Прежде чем принимать решение, обязательно проведите тщательное исследование и удостоверьтесь, что выбранная вами биржа соответствует вашим потребностям и ожиданиям.

Рейтинги лучших криптовалютных бирж

02

Топ 10 криптовалютных бирж для спотовой торговли

Топ 10 криптовалютных бирж для торговли на деривативах

Топ 10 децентрализованных бирж

Покупка и продажа криптовалют

Процесс осуществления торговых операций на бирже

Процесс покупки и продажи криптовалют на бирже включает несколько этапов. Ниже приведен общий обзор основных шагов, которые обычно следуют при осуществлении торговых операций.

Основные шаги

01

Прежде всего, выберите криптовалютную биржу, на которой вы хотите торговать. Решение должно основываться на вашем уровне комфорта, репутации биржи, географической доступности и поддерживаемых криптовалютах.

Выбор биржи

Создайте учетную запись на выбранной бирже. Обычно вам потребуется предоставить свой адрес электронной почты, создать пароль и проходить процедуру верификации личности.

Регистрация на бирже

После успешной регистрации пополните свой счет на бирже. Многие биржи принимают пополнение через банковские переводы, криптовалютные депозиты или кредитные карты.

Пополнение счета

Прежде чем совершить сделку, изучите текущую ситуацию на рынке. Анализируйте цены, объемы торгов, новости и другие факторы, которые могут повлиять на цены криптовалют.

В зависимости от вашего выбора (рыночный или лимитный ордер), введите соответствующую информацию и подтвердите сделку.

Изучение рынка

Осуществление сделки

После совершения сделки отслеживайте ее статус в вашем торговом портфеле на бирже.

Отслеживание сделок

После покупки криптовалюты решите, где вы будете ее хранить. Вы можете оставить ее на биржевом кошельке или отправить на свой собственный криптовалютный кошелек для большей безопасности.

Хранение криптовалюты

Если вы решили продать свои криптовалютные активы, повторите процесс, указав желаемую цену продажи.

Выход из позиции (при необходимости)

Ознакомьтесь с различными инструментами и техническим анализом, чтобы принимать более информированные решения при торговле.

Разработайте стратегии управления рисками, устанавливайте стоп-лоссы и не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять.

Изучение инструментов и анализа

Управление рисками

Продолжайте обучаться и следите за изменениями на рынке. Эволюция рынка криптовалют требует постоянного обновления знаний.

Обучение и улучшение

Определитесь с криптовалютой, которую вы хотите купить или продать.

01

Выберите тип ордера: рыночный (покупка/продажа по текущей цене) или лимитный (указание конкретной цены).

02

Выбор криптовалюты и типа ордера

Помните, что торговля криптовалютой сопряжена с рисками, и важно быть осмотрительным, особенно если вы новичок. Всегда начинайте с небольших сумм, которые вы готовы потерять, и постепенно увеличивайте объем инвестиций при накоплении опыта.

Безопасность и сохранность

Меры по защите криптовалюты и личных данных от киберугроз

Безопасность и сохранность криптовалюты и личных данных играют важную роль в мире криптовалют и блокчейн-технологий. Вот несколько ключевых мер по защите вашей криптовалюты и личных данных от киберугроз.

Хранение средств

01

Используйте хардверные кошельки для хранения криптовалюты офлайн. Это устройства, отсоединенные от интернета, что снижает риск взлома.

Хардверные кошельки

Если вы используете программные кошельки, убедитесь, что ваш компьютер защищен от вирусов и вредоносного ПО.

Программные кошельки

Рассмотрите возможность использования бумажных кошельков для хранения приватных ключей в офлайн-режиме.

Бумажные кошельки

Безопасность личных данных

02

Включите 2FA для защиты вашей учетной записи от несанкционированного доступа.

Двухфакторная аутентификация (2FA)

Создавайте сложные и уникальные пароли для своих учетных записей на биржах и кошельках.

Крепкие пароли

Регулярно обновляйте программное обеспечение своего компьютера, мобильного устройства и кошельков.

Обновление программного обеспечения

Не разглашайте личные данные в открытых источниках и в публичных обсуждениях.

Бережное обращение с личными данными

Осторожность при использовании общедоступных сетей

03

Используйте виртуальные частные сети (VPN) при подключении к общедоступным сетям для защиты передаваемой информации.

VPN

Убедитесь, что вы используете защищенные подключения (HTTPS) при входе на биржи и кошельки.

HTTPS

Защита от фишинга

04

Внимательно проверяйте URL-адреса, чтобы избежать попадания на фишинговые сайты.

Проверка URL

Будьте осторожными при открытии электронных писем и сообщений, особенно если они содержат подозрительные ссылки.

Подозрительные сообщения

Резервные копии и восстановление

05

Регулярно создавайте резервные копии своих кошельков и приватных ключей.

Создание резервных копий

Проверяйте процедуры восстановления из резервных копий, чтобы быть уверенным в их эффективности.

Тестирование восстановления

Постоянное обновление знаний

06

Будьте в курсе последних событий в мире криптовалют и безопасности.

Мониторинг новостей

Инвестируйте время в обучение основам безопасности в сфере криптовалют и блокчейна.

Обучение

Соблюдение данных мер позволит снизить риски потери криптовалюты и личной информации в результате кибератак. Важно регулярно обновлять и адаптировать свои практики безопасности в соответствии с изменениями в технологиях и методах киберугроз.

Инвестирование в криптовалюты

Основные стратегии и риски, связанные с инвестированием в криптовалюты

Инвестирование в криптовалюты предоставляет уникальные возможности, но также сопряжено с высокими рисками. Важно понимать основные стратегии и риски, связанные с этим видом инвестирования.

Основные стратегии инвестирования в криптовалюты

01

Долгосрочное инвестирование (HODL)

Покупка криптовалюты с намерением долго удерживать ее в портфеле, независимо от краткосрочных изменений цен.

Инвесторов, которые верят в долгосрочные перспективы криптовалют и не стремятся к частой торговле.

Суть

Подходит для

Покупка и продажа криптовалют на основе краткосрочных колебаний цен с целью получения прибыли.

Трейдеров, готовых проводить тщательный технический и фундаментальный анализ для принятия решений о покупке/продаже.

Суть

Подходит для

Трейдинг

Диверсификация портфеля

Распределение инвестиций между различными криптовалютами для снижения риска.

Инвесторов, желающих снизить влияние колебаний одной криптовалюты на их портфель.

Суть

Подходит для

Инвестирование в ICO и новые проекты

Участие в первичных размещениях монет и инвестирование в новые проекты в надежде получить высокие прибыли.

Инвесторов, готовых принимать высокий риск, чтобы получить возможные высокие доходы.

Суть

Подходит для

Риски инвестирования в криптовалюты

02

Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что может привести к существенным колебаниям цен в короткие периоды времени.

Высокая волатильность

Риски, связанные с хранением криптовалют на биржах и кошельках, включают в себя возможность взлома и мошенничества.

Безопасность и мошенничество

Изменения в законодательстве и регулировании могут существенно повлиять на статус и использование криптовалют.

Регуляторные риски

Недоработки в технологии блокчейн, возможные вилки в сети и другие технологические проблемы могут повлиять на ценность криптовалют.

Некоторые меньшие и менее известные криптовалюты могут обладать низкой ликвидностью, что может затруднить их куплю или продажу.

Технологические риски

Ликвидность

Криптовалюты не обеспечивают гарантированных возвратов, и потеря капитала является реальной возможностью.

Отсутствие гарантированных возвратов

Советы по управлению рисками

03

Тщательно изучайте рынок и инвестиционные возможности, чтобы принимать информированные решения.

Образование

Распределяйте свои инвестиции между различными криптовалютами и другими активами.

Диверсификация

Не вкладывайте больше, чем вы готовы потерять. Инвестируйте только ту сумму, которую вы можете себе позволить потерять.

Ограничение объема инвестиций

Храните значительную часть своих криптовалют на хардварных кошельках для улучшения безопасности.

Следите за новостями, обновлениями и изменениями в рынке, чтобы адаптировать свои стратегии при необходимости.

Использование холодных кошельков

Регулярный мониторинг

Будьте готовы к колебаниям рынка и избегайте принятия решений на основе эмоций.

Управление эмоциями

Инвестирование в криптовалюты требует ответственного подхода и понимания высоких рисков. Перед тем, как приступить к инвестированию, важно тщательно обдумать свой подход и решить, насколько готовым вы являетесь к рискам данного рода активов.

Диверсификация портфеля

Распределение инвестиций в различные криптовалюты для уменьшения рисков

Диверсификация портфеля в контексте криптовалют означает распределение инвестиций между различными криптовалютами с целью уменьшения рисков. Эта стратегия позволяет инвестору сгладить воздействие негативных событий, связанных с отдельными активами, и повысить общую стабильность портфеля. Вот несколько ключевых аспектов диверсификации портфеля в криптовалютах.

Преимущества диверсификации портфеля в криптовалютах

01

Поскольку криптовалюты могут сильно колебаться в цене, вложение в различные активы помогает смягчить негативное воздействие от падения стоимости одной конкретной монеты.

Снижение риска отдельных активов

Диверсификация может содействовать созданию более стабильного портфеля, поскольку изменения в цене одного актива могут быть частично скомпенсированы изменениями в цене других активов.

Стабильность портфеля

Распределение инвестиций между различными типами криптовалют (например, между крупными и более малоизвестными) позволяет снизить концентрацию риска в одном сегменте рынка.

Распределение риска

Инвестирование в различные криптовалюты предоставляет инвестору больше возможностей для заработка, так как разные активы могут демонстрировать разные динамики роста.

Увеличение возможностей доходности

Ключевые принципы диверсификации в криптовалютах

02

Вложите средства в разные типы криптовалют: крупные капитализации (например, Bitcoin, Ethereum), средние и малые капитализации.

Разнообразие по типам криптовалют

Рассмотрите криптовалюты, предназначенные для разных секторов и применений. Например, смарт-контракты, приватные монеты, платежные системы и др.

Разнообразие по секторам и применению

Распределите инвестиции между криптовалютами, разработанными в различных географических регионах, чтобы уменьшить воздействие региональных рисков.

Географическое разнообразие

Учтите степень регулирования и надежности различных криптовалютных проектов. Вложение в более устойчивые и надежные проекты может уменьшить риски.

Регулирование и степень надежности

Рассмотрите разнообразные технологические платформы и блокчейны, чтобы уменьшить зависимость от успеха одной конкретной технологии.

Разнообразие по технологическим платформам

Регулярно пересматривайте состав портфеля и адаптируйте его в соответствии с изменениями на рынке и вашими инвестиционными целями.

Активное управление портфелем

Риски и ограничения

03

Некоторые криптовалюты могут иметь высокую степень корреляции, особенно в периодах стресса на рынке. Это ограничивает эффективность диверсификации.

Корреляция рынков

С большим числом различных активов может быть сложно эффективно управлять портфелем и следить за всеми изменениями на рынке.

Сложность управления портфелем

Некоторые криптовалюты или проекты могут оказаться неудачными, и даже диверсификация не всегда спасет от потерь.

Неудачные проекты

Некоторые новые криптовалюты могут не иметь достаточно долгосрочной истории для того, чтобы адекватно оценить их перспективы.

Нехватка долгосрочной истории

Диверсификация портфеля в криптовалютах — это эффективная стратегия управления рисками, но она также требует внимательного анализа и понимания рисков каждого актива. Она может быть особенно полезной для инвесторов, стремящихся уменьшить влияние криптовалютной волатильности на свой инвестиционный портфель.

Понимание рынка и анализ

основные инструменты и подходы к анализу рынка криптовалют для принятия рациональных решений

Понимание рынка и анализ являются ключевыми элементами успешного управления инвестициями в криптовалюты. Для принятия рациональных решений инвесторам следует использовать различные инструменты и подходы. Вот несколько основных элементов, которые стоит учитывать.

Оценка фундаментальной ценности актива, выявление перспектив проекта.

Основные виды анализа

01

Изучение прошлых ценовых и объемных данных для предсказания будущих ценовых движений.

Графики, индикаторы (например, RSI, MACD), тенденционные линии, формации свечей.

Определение

Инструменты

Технический анализ

Исследование факторов, влияющих на стоимость активов, таких как технология, команда проекта, партнерства, рыночные тенденции.

Анализ белых бумаг, финансовые отчеты, новостные события, обзоры проектов.

Определение

Инструменты

Фундаментальный анализ

Сентимент-анализ

Изучение общественного мнения и настроений в отношении конкретной криптовалюты на основе новостей, социальных сетей и других источников.

Мониторинг социальных медиа, новостных сайтов, анализ комментариев сообщества.

Определение

Инструменты

Оценка общественного интереса, выявление возможных изменений тренда.

Применение

Идентификация трендов, точек входа/выхода, определение уровней поддержки и сопротивления.

Применение

Применение

Отдельно об on-chain анализе

On-chain анализ связан с изучением данных, которые непосредственно находятся на блокчейне (blockchain) — основной технологии, лежащей в основе криптовалют. Этот вид анализа предоставляет информацию о транзакциях, активности пользователей и других событиях, происходящих на блокчейне.

02

Вот несколько ключевых аспектов on-chain анализа.

On-chain анализ включает в себя изучение деталей транзакций, таких как отправитель, получатель и сумма. Также анализируются адреса кошельков для выявления активности и взаимодействия пользователей.

Транзакции и адреса

Изучение объема транзакций может дать представление о том, насколько активной является сеть. Большой объем транзакций может указывать на повышенный интерес или использование криптовалюты.

Объем транзакций

Анализируя адреса кошельков, можно попытаться выделить кластеры, которые могут представлять собой определенные группы пользователей или компании. Это может помочь в выявлении паттернов и трендов.

Кластеризация адресов

On-chain анализ позволяет отслеживать движение средств от источника к приемнику. Это может быть полезно для выявления путей денежных потоков и их целей.

Для блокчейнов, поддерживающих смарт-контракты (например, Ethereum), on-chain анализ включает в себя изучение кода контрактов, а также мониторинг их выполнения.

Следование средств

Контракты и смарт-контракты

Анализируя on-chain данные, можно определить активность конкретных участников сети, таких как майнеры или держатели крупных объемов активов.

Активация участников сети

On-chain анализ становится все более важным инструментом для понимания фундаментальных аспектов криптовалютных рынков. Этот вид анализа помогает в принятии решений в инвестиционной и торговой деятельности, а также в оценке общей здоровьесберегающей активности блокчейна.

Подходы к анализу рынка криптовалют

03

Использование нескольких видов анализа для получения более комплексного и точного представления о рынке.

Комбинированный подход

Анализ тенденций в криптовалютной индустрии и связанных с ней рынках (например, финансовые рынки, технологическая индустрия).

Исследование индустрии и рыночного контекста

Введение стратегий управления рисками, включая установку стоп-лоссов, разнообразие портфеля и оценку потенциальных потерь.

Управление рисками

Постоянное обновление знаний о рынке и технологиях, анализ прошлых сделок и извлечение уроков.

Обучение и постоянное совершенствование

Советы по принятию решений

04

Получайте информацию из различных источников, чтобы получить объективное представление о рынке.

Используйте несколько источников информации

Учтите не только текущие цены и графики, но также факторы, влияющие на фундаментальную ценность актива.

Не пренебрегайте фундаментальным анализом

Оцените потенциальные доходы и потери при принятии инвестиционных решений.

Поддерживайте баланс между риском и вознаграждением

Следуйте вашей стратегии и не позволяйте эмоциям влиять на принятие решений.

Проводите детальные исследования перед инвестициями, чтобы понимать потенциал проекта и его риски.

Соблюдайте дисциплину

Тщательно оценивайте проекты

Изучайте текущую экономическую и геополитическую обстановку, поскольку они могут оказать влияние на криптовалютные рынки.

Учитывайте текущий рыночный контекст

Анализ рынка криптовалют — это сложный и динамичный процесс, и успешные инвесторы часто комбинируют несколько подходов для принятия более рациональных решений. Также важно помнить, что криптовалютные рынки могут быть весьма волатильными, и инвесторам следует подходить к ним с осторожностью.

Регулирование и налогообложение

Основные аспекты законодательства по использованию криптовалют

Законы и налоговые правила, касающиеся криптовалют, различаются в разных странах, и они могут подвергаться изменениям. Ниже приведены общие аспекты регулирования и налогообложения, связанные с использованием и инвестированием в криптовалюты.

Регулирование

01

Некоторые страны классифицируют криптовалюты как товары, другие как ценные бумаги, а третьи — как валюту. Такое определение может существенно влиять на способы их оборота и обмена.

Определение статуса криптовалюты

Некоторые страны требуют регистрации и лицензирования платежных систем и обменников криптовалют для обеспечения соблюдения стандартов безопасности и предотвращения мошенничества.

Обязательная регистрация и лицензирование

Многие страны ужесточают требования к соблюдению законов AML и KYC в отношении предприятий, работающих с криптовалютами, чтобы предотвратить финансирование терроризма и другие незаконные деятельности.

AML (Противодействие отмыванию денег) и KYC (Знай своего клиента)

Регуляторы могут вводить нормативы и требования к проведению ICO для обеспечения прозрачности и защиты инвесторов.

Нормативы ICO (Инцидент предварительного размещения токенов)